PALMA, 26 de noviembre. En una impactante revelación sobre prácticas fraudulentas en el entorno laboral, la Policía Nacional ha arrestado a una mujer en Palma, acusada de haber orquestado un plan para defraudar aproximadamente 150.000 euros a la empresa donde trabajaba. Su estrategia implicaba la creación de facturas falsas de proveedores, a través de las cuales logró desviar fondos hacia su propia cuenta bancaria.

La investigación fue impulsada por la denuncia de un alto responsable de la empresa, quien notó irregularidades durante una revisión rutinaria de los gastos. Al analizar las cuentas, descubrió una serie de transferencias no autorizadas dirigidas a un proveedor habitual, quien históricamente cobraba mediante recibos domiciliados, lo que despertó sus sospechas.

El análisis más exhaustivo de los movimientos bancarios reveló que el número de cuenta destinatario de esos pagos era el mismo que pertenecía a una de las empleadas, quien llevaba en la compañía desde 2017. La confianza que el directivo había depositado en ella le había permitido acceder a la tarjeta de coordenadas y a las contraseñas necesarias para realizar los pagos.

Los agentes descubrieron que la presunta estafadora había comenzado a implementar su esquema criminal a mediados de 2024, creando facturas falsas a nombre de proveedores reales pero cambiando los datos bancarios, redirigiendo así los fondos hacia su propio beneficio. Usaba el mismo protocolo de pago que utilizaba en su trabajo cotidiano, lo que daba a sus actividades una apariencia de legitimidad.

Hasta el momento, los investigadores han identificado 60 transferencias fraudulentas aportando un total de 147.602 euros. Sin embargo, no se descarta que el monto total sea superior, ya que la acusada había estado en la empresa durante siete años, y el denunciante solo ha revisado los registros del año actual.

Después de ser despedida y darse cuenta de que sus acciones habían sido expuestas, la mujer envió una carta reconociendo la estafa y admitiendo la deuda que había generado. En consecuencia, fue detenida el pasado miércoles bajo los cargos de estafa y falsedad documental.