Desmantelan red de blanqueo desde Mallorca hacia Guinea Ecuatorial con más de 10 millones
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la Polícia Judiciária portuguesa y Europol, ha logrado desmantelar una red de blanqueo de capitales en Mallorca, liderada por un ciudadano holandés residente en Palma. Se estima que esta trama ha lavado más de diez millones de euros procedentes de obras públicas en Guinea Ecuatorial a través de una compleja red de sociedades internacionales.
En el marco de la operación llamada 'Run out', se han detenido a dos personas y se ha imputado a otras ocho por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal relacionados con actividades corruptas en los negocios internacionales. Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración entre autoridades de diferentes países y a la investigación conjunta que se inició a principios de 2021.
Esta investigación ha permitido incautar más de 13.000 documentos y 43 dispositivos electrónicos durante un registro en Palma. Además, se han desvelado conexiones con una investigación paralela en Portugal, donde se investigaba a una empresa constructora por posible desvío de fondos ilícitos.
Tras un año de indagaciones, se ha descubierto evidencia de ocultación de fondos en propiedades inmobiliarias en España a través de empresas pantalla. El registro domiciliario llevado a cabo en marzo de 2022 ha permitido recoger pruebas relevantes para el caso, incluyendo cuentas bancarias, vehículos de lujo, relojes y propiedades de alto valor.
Se han ejecutado órdenes de embargo y prohibición de enajenación de once inmuebles en Mallorca, valorados en más de cinco millones de euros y propiedad de las sociedades investigadas. Además, se han descubierto múltiples pruebas que corroboran la existencia de un esquema delictivo para blanquear fondos procedentes de comisiones ilegales en Guinea Ecuatorial.
Según las investigaciones, la red contaba con una estructura societaria internacional para canalizar las comisiones ilegales a través de fideicomisos y sociedades en diversos países. Todo esto apuntaba a la dirección de un fideicomiso en Liechtenstein controlado por el ciudadano holandés, quien habría supervisado el desvío de fondos hacia España y Países Bajos.
La documentación analizada revela que una parte importante de los fondos desviados se habría invertido en una promotora inmobiliaria en Palma y en una reconocida marca de productos cosméticos en Países Bajos. La complejidad de esta investigación ha requerido un arduo trabajo de análisis de la operativa financiera y societaria, así como la colaboración de diversas autoridades internacionales.