Desmantelada una red de blanqueo de 15 millones vinculada a macroestafa en Palma

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en Palma y ha embargado bienes valorados en 15 millones de euros en España y Suecia. La operación ha desarticulado una red que lavaba fondos procedentes de una macroestafa con criptomonedas, con conexiones internacionales en Emiratos Árabes, Singapur, Georgia y Suecia.

El entramado, iniciado en 2015, utilizaba empresas pantalla en Palma para invertir en inmuebles y negocios hosteleros, financiados con fondos ilegales provenientes de una estafa piramidal. La trama también involucraba operaciones en Panamá, Hong Kong y otros países, y facilitaba la apariencia de legalidad a fondos ilícitos.

Las investigaciones revelan cómo los fondos se canalizaban a través de diversas cuentas internacionales, permitiendo comprar propiedades y locales en Palma, en zonas como el Portixol y Sa Calatrava, que estaban en proceso de reforma y venta. La red pretendía ocultar la verdadera procedencia del dinero con sociedades ficticias.

El análisis de la operación mostró que parte de los bienes adquiridos ya estaban en venta, incluyendo un ático en El Terreno valorado en 6,8 millones de euros. La investigación también ha implicado el rastreo del dinero en cuentas bancarias y activos en Suecia y otros países.

El presunto cerebro de la trama, un estafador con residencia en Oriente Medio, fue detenido en Asia y posteriormente extraditado a EE. UU., donde cumple una condena de 20 años. Los investigadores continúan con la recuperación de bienes y la desarticulación de la red, que operaba con múltiples implicados.

Este caso evidencia la complejidad de los delitos financieros internacionales y la cooperación policial para combatirlos. La operación refuerza la necesidad de fortalecer los controles en operaciones inmobiliarias y financieras en la comunidad balear, en un contexto de creciente interés por el mercado de criptomonedas y sus riesgos.