En Palma, el 10 de noviembre, se ha llevado a cabo una notable operación por parte de la Policía Nacional que ha culminado en la detención de dos individuos, un hombre y una mujer, quienes se encontraban en prisión tras una anterior y significativa operación de narcotráfico. Las autoridades los han identificado como presuntos responsables de un delito de blanqueo de capitales, una actividad que socava la integridad del sistema financiero y beneficia a organizaciones criminales.

Según un comunicado emitido por la Policía, la acción más reciente tuvo lugar el pasado viernes, cuando fueron excarcelados dos integrantes de clanes delictivos con el fin de ser interrogados en relación a un caso de blanqueo de capitales. Este caso había sido previamente mencionado por las fuerzas del orden, que en un operativo anterior habían arrestado a seis personas, cuatro de ellas mujeres y dos hombres, bajo sospecha de haber utilizado dinero procedente del narcotráfico para la adquisición de un chalé de lujo en Marratxí.

La investigación realizada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional se ha acercado a su final gracias a la declaración de estos dos detenidos, considerados piezas clave en el entramado delictivo. Estos testimonios han permitido a los agentes cerrar un importante capítulo de un caso relacionado con la blanqueo de fondos obtenidos de una venta de drogas desmantelada en el barrio de La Soledad, en Palma, gracias a una exitosa operación a cargo de la UDYCO el año pasado.

La mujer detenida, quien supuestamente estaba al frente del negocio familiar, presuntamente heredado de un pariente vinculado a un clan que opera en el mencionado barrio, es acusada de orquestar un elaborado esquema para disfrazar una compra ilegal como legítima. Por su parte, el hombre también arrestado había construido una fachada de respetabilidad dentro de la comunidad local, participando activamente en diversas iniciativas asociativas y empresariales. Sin embargo, la realidad es que fue detenido hace unos meses como presunto traficante de drogas y actualmente se encuentra en prisión a la espera de juicio.

La Policía sostiene que la mujer involucrada diseñó un plan junto a otros cómplices, que ya habían sido detenidos, para simular la compra de un chalé de lujo. Este plan incluía la compra de un billete de lotería premiado y la contratación de un testaferro que gestionara el cobro del premio, con el propósito de utilizar estos fondos para la compra del inmueble, dándole una apariencia de legitimidad al origen del dinero.

No obstante, surgió un inconveniente relacionado con el pago, dado que el premio adquirido consistía en una renta anual del diez por ciento durante diez años. Al no contar con la cantidad total de dinero al instante, los involucrados intentaron maniobrar para que el testaferro obtuviera un adelanto de su banco, curiosamente, la misma entidad donde los vendedores del chalé mantenían sus cuentas. Así, se destapó una red de dinero oculto en cuentas bancarias en el extranjero.

En cuanto al otro detenido, las autoridades le atribuyen el papel de intermediario en la operación, facilitando el blanqueo de los fondos ilícitos a cambio de un sobreprecio pagado con dinero contaminado. Las indagaciones han permitido establecer que este individuo había sido quien gobernó el curso de la situación desde el inicio, aunque no figura en ningún documento formal relacionado con el chalé, que está registrado a nombre de otros familiares.

Con la conclusión de las declaraciones de estos dos sospechosos, la Policía considera que la investigación ha llegado a su fin. Ahora, el caso queda en manos del Juzgado de Instrucción en Palma, el cual es responsable de dirigir la investigación y cerrar las actuaciones necesarias para llevar a cabo el juicio correspondiente. A instancias de los investigadores, este Juzgado ha ordenado el embargo del chalé, junto con la inmovilización de cuatro propiedades adicionales, tres vehículos y múltiples cuentas bancarias vinculadas a este entramado delictivo.